جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
ضدیت با حقوق اساسی یا قانون گرایی سلیقه محور:
مملکت گویا در توهمات بیمارگونه بعضی‌ها بازیچه است که هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای شب بخوابد و صبح برای خودش قاعده گذاری بعضا ضد حقوق اساسی کند. اینکه ما نیازمند قانون گرایی و تمکین به قوانین درست هستیم یک حرف است و اینکه سلیقه محوری بر قاعده گرایی حاکم باشد یک بحث دیگر. یعنی چی که با بیش از ۲۰۰ مورد کارت به کارت شدن به یک کارت، اقدام به بستن کارت می‌گردد؟ امتحان کنید، کارت ما را ببندید ببینید چطور در دیوان، بالا و پائین تان می‌کنیم. قاعده گذاری بلد هستید بسم الله. گردن ما از مو هم باریک‌تر است. اما سلیقه گرایی کنید، هفتاد برابر قویتر جلویتان می‌ایستیم. اینجا ایران اسلامی با محوریت جمهوریت است و ما در گام دوم انقلاب هستیم. یادآوری کردیم اگر یادتان رفته، قبل از آغاز تقابل توجیه کامل شده باشید. مردم را با آزمون و خطا خسته و ناراضی از انقلاب می‌کنید که چه بشود؟ منتظر دریافت توضیحات و روشنگری‌های هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
سوء استفاده از صندوق های قرض الحسنه؛
یکی از روش‌های افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوق‌های قرض‌الحسنه است. گرچه اغلب صندوق‌های قرض‌الحسنه موارد قانونی را رعایت می‌کنند؛ اما تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه امکان تخلف را برای متخلفان فراهم کرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی :
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۳۹۰۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد؛
شورای عالی فضای مجازی «سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» را که مهر ماه امسال برای تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی و قضایی در برخورد با این پدیده تصویب شده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۸۶۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن‌ها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
کد خبر: ۳۸۴۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم؛
مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ۲۵۰ شخص پرریسک در زمینه پولشویی شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
رئیس کل گمرک:
علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک گفت: در بحث صادرات در چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۷ میلیارد دلار صادرات داشتیم. در واردات هم چنین رقمی داشتیم. یعنی در این مدت تراز تقریباً برابری را در بحث صادرات و واردات داشته ایم.
کد خبر: ۳۸۱۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
چالش‌های گمرک کشور؛
علیرضا مقدسی گفت: ما در گمرکات کشورمان حدود ۱۶ دستگاه کنترلی ایکس ری کامیونی و ۱۰۴ دستگاه ایکس ری پالتی چمدانی داریم. قاعدتاً این مقدار کم است. با توجه به این که میزان قیمت خرید این دستگاه‌ها و نیز هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی شان بالا است، بخش خصوصی و سرمایه گذار را داخل موضوع کردیم که آن رصد و مونیتورینگ با خود گمرک به عنوان یک سازمان حاکمیتی باشد.
کد خبر: ۳۸۱۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۳۷۸۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت:
سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به‌عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت، درحالی‌که سابقه تعاملات ایران با این نهاد بین‌الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که و چین و روسیه نیز در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند، به اواسط دهه ۸۰ باز می‌گردد.
کد خبر: ۳۳۶۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
جرم ثانویه؛
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد این کلمه است: پولشویی.
کد خبر: ۳۲۴۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
دادستانی کل موظف شد؛
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
کد خبر: ۳۲۱۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
ابلاغیه جدید رئیسی
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای، دادستانی و دستگاه‌های امنیتی را مامور اجرای قانون بازگرداندن اموال مسئولان مفسد، کرد.
کد خبر: ۳۲۱۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.
کد خبر: ۳۱۶۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
سایت‌های شرط بندی
تعداد سایت‌های شرط بندی رو به افزایش است که امکان حضور در این سایت ها در کشور ما هم از طریق درگاه‌های بانکی وجود دارد.
کد خبر: ۳۱۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
شگرد نجوا لاشیدایی
قوه قضائیه بخش دیگر اقدامات مجرمانه نجوا لاشیدایی و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۲۷۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
ابلاغ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی ؛
بانک مرکزی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص را به بانک ها ابلاغ کرد که طبق آن از این پس حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها تفکیک شده و سقف و ضوابط تراکنش ها بر این اساس تغییر خواهد کرد.
کد خبر: ۲۶۳۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
در زمستان ۹۶ چه اتفاقی افتاد؟
این روزها بار دیگر خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم در قالب همکاری با FATF به عنوان یکی از عوامل مهم جهش ارزی سال گذشته در رسانه‌ها مطرح شد.
کد خبر: ۲۵۹۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران:
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۵۶۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشور‌های اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشور‌های مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.
کد خبر: ۲۵۱۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳